本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年9月17日16:00在公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)以现场结合视频(通讯)方式召开。本次会议应参加会议职工代表120人，实际参加会议职工代表108人，公司部分董监高人员列席了会议，会议的召集、主持、表决均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及《公司章程》、认为：公司本次对前期会计《株洲旗滨集团股份有限公司职工代表大会制度》的有关规定。经与会职工代表认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

　　为进一步明晰企业发展方向，稳步实现“做强和做大”和“高质量发展”的战略目标，公司结合行业发展趋势以及公司的实际情况制定了《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》。

　　上述战略目标是公司创始人、实际控制人俞其兵先生对公司发展的要求和期望，体现了其与全体核心管理层共同达成的发展理念，亦承载了其与全体核心管理层对公司及全体中小股东的重大责任。俞其兵先生为了体现企业创始人的责任担当和价值追求，主动提议设立株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划，并承诺将其持有的部分旗滨集团股票分两批无偿赠与给事业合伙人持股计划作为股票来源。

　　公司事业合伙人持股计划作为中长期发展战略规划之配套激励措施，有利于推进公司中长期发展战略规划贯彻落实，实现公司高质量持续稳定发展。

　　因此，我们同意公司实施本事业合伙人持股计划，同意公司编制的《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的内容。世界经理人关注研究中国企。目前自主研发各类连接产品300多个系列、25万多…

　　三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

　　公司实施中长期发展计划之员工持股计划有利于中层管理、业务人员、技术骨干协同核心团队一起，加快推进公司中长期发展战略规划实施，进一步强化公司共同愿景，确保公司长期稳健发展。

　　因此，我们同意公司实施中长期发展计划之员工持股计划，同意2019年实施中长期发展计划之第一期员工持股计划，同意公司编制的《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容。

　　六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

　　同意由股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划之全部相关事宜。

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